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Viele Unternehmen stehen vor komplexen Sanktions‑, Geldwäsche‑ (AML) und weiteren Compliance‑Anforderungen. Die SaaS‑Plattform Trustnet.Trade unterstützt Sie dabei effizient, transparent und revisionssicher.
Prüfen Sie Geschäftspartner und deren wirtschaftlich Berechtigte (UBO) automatisiert auf Sanktionen, Politisch Exponierte Personen (PEP) und Negative Media (AMS). Integrierte Datenquellen, strukturiertes Risikomanagement und eine revisionssichere Dokumentation sorgen für Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Generische Länderrisikoanalysen ergänzen die spezifischen und anlassbezogenen Risikoprüfungen.
Reduzieren Sie manuelle Prozesse und minimieren Sie Haftungsrisiken.
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