Seminar

4. Dialogforum Regulatorik im Wandel - Status Quo und Praxisausblick zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

19.11.2020 | Online

4. Dialogforum Regulatorik im Wandel - Status Quo und Praxisausblick zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

Mit der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie sollen bestehende Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt werden. Ihre Umsetzung in deutsches Recht hat für viele Verpflichtete zu Veränderungen des geldwäscherechtlichen Pflichtenkatalogs geführt. Zudem wurde auch der Kreis der Verpflichteten erweitert.
Das Umsetzungsgesetz ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten.
Hierdurch wurden und sind weiterhin unternehmensinterne Maßnahmen erforderlich, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Wie diese Maßnahmen für Immobilienfirmen und deren Berater konkret aussehen können und welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, wird sich in der Praxis zeigen. Als Beispiel für den Immobiliensektor können die Erfahrungen aus der Finanzbranche dienen.
Die Online-Veranstaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die neuen regulatorischen Anforderungen durch die Umsetzung der fünften EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Praxis zu informieren. Teilnehmer können mit ausgewiesenen Experten zum aktuellen Themenkomplex diskutieren und sich zu alten und neuen Problemstellungen austauschen.

Wann: 19.11.2020, 10:00 - 17:30 Uhr
Wo: Online

Preis: Teilnahmegebühr pro Person: 599,- € zzgl. MwSt. Bis zu 4 Wochen vor den jeweiligen Veranstaltungsterminen erhalten Sie unseren Frühbucherrabatt und zahlen nur 549,-€ zzgl. MwSt. Sonderkonditionen für ACAMS-Mitglieder/IVD-Mitglieder und DICO-Mitglieder. In diesem Betrag sind die Tagungsunterlagen, ein Mittagessen sowie Tagungsgetränke enthalten.

Programm

PROGRAMM

10:00 – 10:10 Uhr
Begrüßung und Moderation
Salvatore Saporito, Validatis | Bundesanzeiger Verlag


10:10 – 10:50 Uhr
„Geldwäsche-Compliance im Immobiliensektor nach der GwG-Novelle“
Tommas Kaplan, Head of Compliance & Geldwäschebeauftragter, von Poll Immobilien GmbH


10.50 - 11.30 Uhr
„Lessons Learned aus dem Finanzsektor – Transfer zum Immobiliensektor?!“ Modus Operandi: aktueller internationaler Fall/business case „Hotelimmobilien“ „Over- and Undervaluation“
Tommas Kaplan und Holger Pauco-Dirscherl, Co-Chair, Founding Member ACAMS German Chapter & Head of Compliance & AFC, Transcendent Group


11:30 – 11:45 Uhr
Pause


11.45 – 12.15 Uhr
„Aktuelle Praxis der Aufsichtsbehörden aus Verbandssicht“
Rudolf Koch, IVD Hotline Wettbewerbsrecht und Geldwäscheprävention, Immobilienverband IVD, Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V.


12.15 – 13.00 Uhr
„Financial Intelligence Unit - Aufgabe - Registrierung - Meldung - Zusammenarbeit“
Georg Mäurer, Financial Intelligence Unit (FIU)


13:00- 14:00 Uhr
Pause


14:00 – 14:30 Uhr
„Von Auffälligkeiten zu verdächtigen Tatsachen: die Verdachtsfälle im Geldwäschegesetz
Warnhinweise kennen, erkennen und bewerten“

Ina Rothe, Geschäftsführerin Two Towers Consulting und Mitglied des Arbeitskreises Geldwäscheprävention, DICO e.V.


14:30 – 15.00 Uhr
„Regulatory Transformation vs. Digital Transformation ? Auswirkungen der GwG-Novellen auf den KYC Prüfprozess“
Dennis Hannemann, Head of Regulatory Strategy, Validatis | Bundesanzeiger Verlag


15.00 – 15.30 Uhr
„Umsetzung des GwG im Immobiliensektor in der Praxis“
Antonios Kotsis, JLL -Head of Legal & Compliance Germany, Gründungsmitglied Legal & Compliance Initiative Real Estate, Leiter des Arbeitskreises Compliance des ICG (Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft)


15:30 – 16.00 Uhr
Pause


16:00 – 16:30 Uhr
„Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie durch das Transparenzregister – Auswirkungen der GwG-Novelle auf den Immobiliensektor “
Birte Hahmann und Ronja Kieren, Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag


16:30 – 17:00 Uhr
„Neue Pflichten für die rechtsberatenden Berufe bei Immobilientransaktionen“
Martin Thelen, Referent und Pressesprecher, Bundesnotarkammer


17:00 -17.30 Uhr
Abschlussrunde und Diskussion im Panel

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an die zuständigen Mitarbeiter, Geldwäschebeauftragte und Führungskräfte von Immobiliengesellschaften sowie deren Berater.

Referent/innen

Birte Hahmann

Birte Hahmann

Teamleiterin Unstimmigkeitsmeldungen, Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln.

Dennis Hannemann

Dennis Hannemann

Head of Regulatory Strategy, Validatis | Bundesanzeiger Verlag

Ronja Kieren

Ronja Kieren

Teamleiterin Antragsbearbeitung / Verwaltungsverfahren , Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln

Rudolf Koch

Rudolf Koch

IVD Hotline Wettbewerbsrecht und Geldwäscheprävention

Antonios Kotsis

Antonios Kotsis

Head of Legal & Compliance Germany, JLL, Gründungsmitglied Legal & Compliance Initiative Real Estate, Leiter des Arbeitskreises Compliance des ICG (Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft)

Holger Pauco-Dirscherl

Holger Pauco-Dirscherl

Co-Chair, Founding Member ACAMS German Chapter & Head of Compliance & AFC, Transcendent Group

Ina Rothe

Ina Rothe

LL.M., Mitgründerin der Towers Consulting GmbH & Co. KG und der ALL AML GmbH. Ina Rothe ist außerdem aktives Mitglied der Arbeitskreise “Geldwäsche-Prävention” und “Geschäftspartner-Compliance” des Deutschen Instituts für Compliance e. V. (DICO) und Mitglied der Association of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS).

Salvatore Saporito

Salvatore Saporito

Managing Director, Validatis | Bundesanzeiger Verlag GmbH

Martin Thelen

Martin Thelen

Referent und Pressesprecher, Bundesnotarkammer

4. Dialogforum Regulatorik im Wandel - Status Quo und Praxisausblick zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

19.11.2020 | online

online

Plätze verfügbar

ab 499,00 € zzgl. MwSt./Teilnehmer

Normalpreis 599,00 € zzgl. 16% MWSt. (694,84 € inkl. 16% MwSt.)
Frühbucherpreis bis 19.10.2020: 549,00 € zzgl. 16% MwSt. (636,84 € inkl. 16% MwSt.)
Sonderkonditionen für ACAMS-Mitglieder/IVD-Mitglieder und DICO-Mitglieder
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Kooperationspartner

  • Validatis
  • ACAMS
  • Immobilienverband Deutschland IVD Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und Sachverständigen e.V. (ehemals RDM Bundesverband e.V.)
  • DICO - Deutsches Institut für Compliance e.V.

Verlagskontakt

Hans Stender

Hans Stender

T: + 49 (0)221 - 97668-343
F: + 49 (0)221 - 97668-288
E-Mail

Alternative Bestellmöglichkeit

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Hinweise

Wir bestätigen Ihnen zunächst den Eingang Ihrer Anmeldung per E-Mail. Tragen sie daher bitte Ihre E-Mail-Adresse ein. Weitere Informationen und die Rechnung folgen per Post.
Nehmen Sie die Anmeldung auf dem nebenstehenden Anmeldeformular vor.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt.

Eine Stornierung ist kostenfrei bis 10 Tage vor der Veranstaltung möglich, danach wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe erhoben. Ersatzteilnehmer können selbstverständlich benannt werden. Wir behalten uns Terminabsagen aus organisatorischen Gründen vor. In diesem Fall erhalten Sie die bezahlten Gebühren zurück; weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

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