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Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten

19.03.2020 in Frankfurt am Main

Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister

Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.Den Teilnehmern werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft.


Jetzt hier zum Workshop anmelden.

Termin:  19.03.20
Veranstaltungsort:  Frankfurt am Main
Veranstalter:  Bundesanzeiger Verlag

Termindownload (iCal): Download



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