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4. Dialogforum Regulatorik im Wandel

07.10.2020 in Frankfurt am Main

Status Quo und Ausblick zur Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

Mit der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie sollen bestehende Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt werden. Ihre Umsetzung in deutsches Recht hat für viele Verpflichtete zu Veränderungen des geldwäscherechtlichen Pflichtenkatalogs geführt. Zudem wurde auch der Kreis der Verpflichteten erweitert.

Das Umsetzungsgesetz ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Hierdurch wurden und sind weiterhin unternehmensinterne Maßnahmen erforderlich, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Wie diese Maßnahmen konkret aussehen können und welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, wird sich in der Praxis zeigen. Als Beispiel für den Immobiliensektor können aber auch die Erfahrungen aus der Finanzbranche dienen.

Hier geht´s zur Anmeldung.

Termin:  07.10.20 9:30 bis 17:30
Veranstaltungsort:  Frankfurt am Main
Veranstalter:  Reguvis Fachmedien

Termindownload (iCal): Download



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