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Dialogforum Regulatorik im Wandel

Auch im Jahr 2020 findet wieder das Dialogforum Regulatorik im Wandel in Frankfurt am Main satt.

SAVE THE DATE:

30.01.2020

Status Quo und Ausblick zur Geldwäscheprävention

30.01.2020 in Frankfurt am Main

Mit der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie sollen bestehende Schwachstellen bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt werden. Ihre Umsetzung in deutsches Recht führt für viele Verpflichtete zu Veränderungen des geldwäscherechtlichen Pflichtenkatalogs. Zudem wird der Kreis der Verpflichteten erweitert.

Das Umsetzungsgesetz ist aktuell vom Deutschen Bundestag verabschiedet worden und tirtt am 10. Januar 2020 in Kraft.

Schon jetzt ist abzusehen, dass unternehmensinterne Maßnahmen erforderlich sind, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Wie diese Maßnahmen konkret aussehen können und welche Voraussetzungen sie erfüllen müssen, wird sich in der Praxis zeigen.

Die Veranstaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, sich über die neuen regulatorischen Anforderungen durch die Umsetzung der fünften EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Praxis zu informieren.

Teilnehmer können mit ausgewiesenen Experten zum aktuellen Themenkomplex diskutieren und sich zu alten und neuen Problemstellungen austauschen.

Melden Sie sich noch heute an!

Programm:

09:30 – 10.00 Registrierung

10:00 – 10:15 Begrüßung - Bundesanzeiger Verlag

10:15 – 11:15 "Praxisüberblick  zum Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie“ Tobias Frey, Rechtsanwalt, LLM (Brugge), Referent/Syndikusrechtsanwalt – Geschäftsbereich Recht beim Bundesverband deutscher Banken (BdB)

11.15 - 12.00 „Auswirkungen der aktuellen GwG-Novelle auf die KYC Prozesslandschaft und interne Regulatorik Policy bei UniCredit“ Faisal Enayat, Head of KYC, UniCredit Bank AG (angefragt)

12:00 – 12:15 Kaffeepause

12.15 – 13.00 „Die aktuelle Prüfungspraxis des WP zur Geldwäscheprävention nach dem neuen Gesetz“ Peter Christian Felst, WP, StB und Partner von Mazars (angefragt)

13:00-  14:00 Mittagspause

14:00-  14:45 "Geldwäsche-Compliance im Immobiliensektor nach der GwG-Novelle" Tommas Kaplan, Leiter Compliance & Personal, von Poll Immobilien GmbH (angefragt)

14:45 – 15.15 „Effiziente Workflowgestaltung im KYC-Prüfprozess, unter Berücksichtigung des Transparenzregisters, gemäß EU-GWRL 5 und BaFin AuA“ Dennis Hannemann, Business Development, Data, Business & Services bei Validatis | Bundesanzeiger Verlag

15:15 – 15.30 Kaffeepause

15:30 – 16:15 „Umsetzung der 5. Geldwäscherichtlinie – Auswirkungen der GwG-Novelle auf das Transparenzregister“ Ulf Krause, Teamleiter Transparenzregister beim Bundesanzeiger Verlag

16:15 – 17:00 „Sanktionenrahmen und Strafverfolgung“ Hans-Joachim Eckert, Vorsitzender Richter a.D., LG München I (angefragt)

17:00 - 17.30 Abschlussrunde und Diskussion im Panel

(Änderungen vorbehalten)

Referenten auf einen Blick: 

Hans-Joachim Eckert, Vorsitzender Richter a.D., LG München I (angefragt)

Faisal Enayat, Head of KYC, UniCredit Bank AG (angefragt)

Peter Christian Felst, Rechtsanwalt, Partner von Mazars (angefragt)

Tobias Frey, Rechtsanwalt, LLM (Brugge), Referent/Syndikusrechtsanwalt – Geschäftsbereich Recht beim Bundesverband deutscher Banken (BdB)

Dennis Hannemann, Business Development, Data, Business & Services beim Bundesanzeiger Verlag

Tommas Kaplan, Leiter Compliance & Personal, von Poll Immobilien GmbH (angefragt)

Ulf Kause, Teamleiter Transparenzregister beim Bundesanzeiger Verlag

Weitere Referenten sind angefragt und werden in Kürze angegeben.

Fleming's Conference Hotel Frankfurt
Elbinger Straße 1-3 
60487 Frankfurt am Main

Mehr Informationen zum Veranstaltungsort finden Sie hier.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an die zuständigen Mitarbeiter von Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten, Zahlungsinstituten, Versicherungsunternehmen, Kapitalverwaltungs- und Immobiliengesellschaften, aber auch an Mitarbeiter von E-Geld-Agenten und von Unternehmen, die für Kreditinstitute die für einen E-Geld-Agenten typischen Leistungen erbringen sowie deren Berater.

Anmeldung: Dialogforum Regulatorik im Wandel

Teilnahmegebühr pro Person: 599,- € zzgl. MwSt. In diesem Betrag sind die Tagungsunterlagen, ein Mittagsimbiss sowie Tagungsgetränke enthalten.
Bis zu 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin erhalten Sie unseren Frühbucherrabatt und zahlen nur 549,-€ zzgl. MwSt.

Nutzen Sie hierfür einfach das nachstehende Registrierungsformular:

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Haben Sie Fragen? Ich berate Sie gerne.

Hans Stender

T: + 49 (0)221 - 97668-343
F: + 49 (0)221 - 97668-288

Hinweis Anmeldung

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Anmeldung
Nehmen Sie die Anmeldung auf dem nebenstehenden Anmeldeformular vor.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eintreffens berücksichtigt.

Anmeldebestätigung
Wir bestätigen Ihnen zunächst den Eingang Ihrer Anmeldung per E-Mail. Tragen sie daher bitte Ihre E-Mail-Adresse ein. Weitere Informationen und die Rechnung folgen per Post.

Teilnahmegebühr
Teilnahmegebühr pro Person: 599,- € zzgl. MwSt. 

Stornierung
Eine Stornierung ist kostenfrei bis 30 Tage vor der Veranstaltung möglich, danach wird die Teilnahmegebühr in voller Höhe erhoben. Ersatzteilnehmer können selbstverständlich benannt werden. Wir behalten uns Terminabsagen aus organisatorischen Gründen vor. In diesem Fall erhalten Sie die bezahlten Gebühren zurück; weitergehende Ansprüche bestehen nicht.