Das Sonderheft 2019 der comply. informiert Sie zum aktuellen Topthema Geldwäscheprävention. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zählen zu den typischen Compliance-Risiken, mit denen sich Organisationen und deren Compliance-Verantwortliche beschäftigen müssen. Betroffen ist hiervon nicht nur die Finanzindustrie, auch Automobil- und Immobilienbranche müssen sich den Herausforderungen stellen.

Themen der aktuellen Ausgabe:

• Status Quo Geldwäscheprävention in Deutschland
• Die Digitalisierung von KYC-Prüfprozessen
• Neuer DICO-Standard Geschäftspartner-Compliance
• Einsichtnahme ins Transparenzregister
• FAQs zum Transparenzregister
• FAQ zur Einsichtnahme ins Transparenzregister
• Das Transparenzregister und Vereine
• Das Transparenzregister und Stiftungen
• Folgeaufträge und Berichtigungen im Transparenzregister
• Geldwäscheprävention im Automobilhandel
• u.v.m.

Unten stehend können Sie das kostenlose Whitepaper Transparenz und Geldwäscheprävention direkt downloaden.